Anti Financial Crime - Post Covid Geldwäscheprävention

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Neue illegale Geldwäschepraktiken und medienwirksame Skandale wie bspw. FinCEN Leak haben während der Covid Pandemie deutlich die Konsequenzen bzw. die Bedeutung einer nachlässigen oder nicht am neuesten Stand ausgerichteten Strategie iZm Geldwäscheprävention gezeigt.

Das steigende Volumen an grenzüberschreitenden Geldflüssen hat sich gerade in der Pandemie noch rasanter weiterentwickelt als gewohnt – so genannte „money mules“ oder bspw. ein Anstieg an Crypto Transaktionen waren nur zwei von vielen AML-Trends in den vergangenen 18 Monaten.

Doch was genau hat sich im AML-Bereich verändert während der Pandemie? Wie sehen die AML-Trends einer post-Covid-Welt genau aus? Und wie reagieren Banken und MSBs im Kampf gegen Geldwäsche in diesen Zeiten bzw. in der Zukunft?

Um einen Einblick in die Thematik zu erhalten, lädt Lexis Nexis gemeinsam mit PwC Österreich zum online Webcast am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 16 Uhr ein.

Im Webcast erfahren Sie mehr zu den Themengebieten:

  • Geldwäsche-Trends hervorgerufen durch die Covid-Pandemie
  • Herausforderungen für Banken und Crypto-Trading-Börsen im Kampf gegen Geldwäsche
  • Tracing dirty money

Diskutieren Sie anschließend gemeinsam mit Experten und Expertinnen über Herausforderungen und Trends.

Termin: 21. Oktober 2021/16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

 

Compliance

Concept and Implementation of CFC Legislation
  • Erscheinungsdatum: 21.09.2021
  • Herausgeber: Bravo Nathalie, Miladinovic Alexandra
98,00 EUR
Access to Treaty Benefits
  • Erscheinungsdatum: 21.09.2021
  • Herausgeber: Auer Desiree, Dimitropoulou Christina
98,00 EUR
KODEX Arbeitsrecht 2021/22
  • Erscheinungsdatum: 20.09.2021
  • Autor: Ercher-Lederer Gerda, Stech Edda
  • Herausgeber: Doralt Werner
42,00 EUR